Reati tributari

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Difesa nei procedimenti penali per reati fiscali


Rappresentanza, difesa e consulenza a favore dei Cliente nell’ambito dei processi penali per i reati previsti e puniti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e altre disposizioni, quali ad esempio:

  1. in materia di dichiarazione:
    • dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
    • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
    • dichiarazione infedele;
    • omessa presentazione della dichiarazione;
  2. in materia di documentazione:
    • emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
    • occultamento o distruzione di documentazione contabile;
  3. in materia di pagamento di imposte:
    • omesso versamento di ritenute certificate;
    • omesso versamento di IVA;
    • indebita compensazione;
    • sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

La particolare specializzazione nella fiscalità internazionale permette ai nostri professionisti di predisporre un’accurata ed efficace difesa nelle ipotesi di reati fiscali riconducibili alle fattispecie di “Esterovestizione”, Stabile Organizzazione “Occulta” e alle violazioni della normativa in materia di “Transfer Pricing”.